주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제365조와 정관 제25조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아래 –
1. 일 시 : 2021년 3월 30일 (화) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로133길 27, (주)엔피 본관 지하1층 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항
– 영업 보고
– 감사 보고
– 내부회계관리제도 운영실태보고
– 제16기 외부감사인 선임 보고 (삼정회계법인)
나. 부의안건
– 제1호 의안 : 제15기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
– 제2호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
(이사: 10억원, 감사: 1억원)
4. 의결권 행사에 관한 사항
– 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
– 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
5. 신종 코로나 바이러스 (COVID 19) 관련
– 신종 코로나 바이러스 (COVID 19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 손소독을 실시하고 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월 중 발송되는 주주총회소집통지서를 참고하시어 위임장을 통한 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.
2021년 3월 15일
주식회사 엔피
대표이사 박 상 준 (직인생략)
대표이사 송 방 호 (직인생략)