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제4기 정기주주총회 소집공고 2022.03.10

제4기 정기주주총회 소집공고 안내 드립니다.

 

 

 

제4기 정기주주총회 소집 공고

 

- 아래 -

 


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.
 

 

1. 일시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 김포시 대곶면 천호로 210, NP XR STAGE

3. 총회 목적 사항
<보고 사항>
- 영업 보고
- 감사 보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 제5기 외부감사인 선임 보고
- 내부거래 현황 보고
- 감사 사임 보고 (감사 이규환)
<부의 안건>
- 제1호 의안: 제4기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 기타비상무이사 조성완 선임의 건
- 제3호 의안: 감사 최원준 선임의 건
- 제4호 의안: 이사 보수한도 결정의 건
- 제5호 의안: 감사 보수한도 결정의 건
- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서 대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물 
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리참석인 신분증

7. 기타사항
주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
주주 여러분의 깊은 이해를 당부 드립니다.

사업보고서 및 감사보고서는 2022년 3월 17일 공시 예정입니다.
 

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 부득이하게 총회장 입구에서 주주님들의 체온 측정을 할 수도있으며 발열이 있을 경우와 마스크 미착용시 참석을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 직접 참석 없이 의 결권 행사가 가능한 비대면(서면) 투표 활용을 권장드립니다. 

 

 

추가 상세 내용은 아래의 링크를 참고하시기 바랍니다.

 

링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220310000646

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