주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2024년 3월 25일(월) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 김포시 대곶면 천호로 210, NP XR STAGE

3. 총회 목적 사항
<보고 사항>
- 영업 보고
- 감사 보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 제7기 외부감사인 선임 보고
- 내부거래 현황 보고
<부의 안건>
- 제1호 의안: 제6기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 사내이사 백승업 선임의 건
- 제3호 의안: 사내이사 최지훈 선임의 건
- 제4호 의안: 사내이사 최진 선임의 건
- 제5호 의안: 사외이사 이용대 선임의 건
- 제6호 의안: 기타비상무이사 박영주 선임의 건
- 제7호 의안: 감사 박병건 선임의 건
- 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제9호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서 대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물 
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리참석인 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 

우리회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 / 전자위임장 권유관리시스템
  인터넷 주소 : 『https://evote.ksd.or.kr』
  모바일 주소 : 『https://evote.ksd.or.kr/m』

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여기간
   2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간증명서(K-VOTE 사용가능 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타사항
주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 

주주 여러분의 깊은 이해를 당부 드립니다. 

추가 상세 내용은 아래의 링크를 참고하시기 바랍니다. 

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000604